Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa.
Ngày 03/05, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ (sinh năm 1982; trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức huy động tiền góp vốn.
 Điều tra viên lấy lời khai Phạm Thị Thanh Huệ |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được đơn của bà T.T.Y trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa…trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng của Tập Đoàn Tân Á Đại Thành và được chiết khấu phần trăm cao.
Huệ đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận cho bà T.T.Y. Do tin tưởng thông tin Huệ đưa ra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà T.T.Y và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ. Huệ đã sử dụng số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân và một phần trả lãi cho bà T.T.Y với lý do trả lãi suất.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của chị N.T.Đ, ông B.V.B trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng cũng với thủ đoạn tương tự như trên.