Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2023 về hoạt động chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu có thể dẫn đến việc thâu tóm, chi phối tổ chức tín dụng ( TCTD ) và kiểm tra hoạt động cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn.
Tuy nhiên, việc xử lý vấn đề sở hữu vượt giới hạn quy định, sở hữu chéo vẫn khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan cố tình che dấu, nhờ cá nhân hay tổ chức khác đứng tên hộ để lách quy định của pháp luật. Tình trạng sở hữu chéo liên quan đến nhiều đối tượng thuộc sự quản lý của các bộ, ngành, trong khi đối tượng quản lý của NHNN chỉ là các TCTD. Việc phát hiện mối liên quan giữa các doanh nghiệp còn hạn chế do thông tin để xác định tính liên quan về sở hữu của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng rất khó khăn. NHNN không chủ động được trong việc tra cứu thông tin cũng như xác định được độ chính xác, tin cậy.
Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chuan-bi-thanh-tra-hoat-dong-chuyen-nhuong-co-phan-dan-toi-thau-tom-to-chuc-tin-dung-205354.html