Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh.
Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP. Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.
Nạn nhân của vụ việc này là anh Nguyễn Văn P. (trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Theo đơn trình báo, anh bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên “ví điện tử”.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13/4, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.
Tại đây, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT nên đã kết bạn để trao đổi tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền.
| Ảnh chụp lại các giao dịch của anh P với đối tượng lừa đảo (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh) |
Hai bên thống nhất: Đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P., chụp lại bill chuyển tiền gửi cho anh P., rồi anh P. sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định.
Sau khi thống nhất việc đổi tiền, anh P. và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền để gửi cho anh P. khiến cho anh P. chuyển tiền cho đối tượng tổng số tiền 2,32 tỷ đồng.
Sau đó, anh P. kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền nói trên không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P. gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi của anh.