CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước lớn nhất tỉnh Nghệ An, với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Cục Thuế Nghệ An cũng đã buộc phải tiến hành rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của doanh nghiệp này để có hướng xử lý.
Thiên Minh Đức nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng
Mới đây, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách các đơn vị chậm nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác tren địa bàn. Theo đó, danh sách có 48 đơn vị chậm nộp thuế nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 2.079 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành đang “đội sổ” với số tiền nợ thuế lên đến hơn 1.031 tỷ đồng.
Thiên Minh Đức chính thức vượt mốc 1.000 tỷ đồng nợ thuế. Trước đó, do nợ thuế kéo dài, cuối tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Cụ thể, trong thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú thành phố Vinh, Nghệ An) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST: 2900471372 ) - có địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Được biết, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành được căn cứ theo Quyết định số 2673 ngày 7/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Trong Quyết định số 2673 nêu rõ, lý do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo tiền thuế nợ số 9609 ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số tiền bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty này kể từ 7h, ngày 7/7/2023 đến ngày 7/7/2024.
Tuy nhiên, dù đã áp dụng các biện pháp cứng rắn như công khai thuế nợ, quyết định cưỡng chế hóa đơn; thông báo gửi Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức là bà Chu Thị Thành (SN 1960), cưỡng chế trích tiền từ tài khoản... nhưng đều chưa đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó,
Cục Thuế Nghệ An buộc phải tiến hành rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của Tập đoàn Thiên Minh Đức, sau đó ra quyết định cưỡng chế, đề nghị các bên thứ 3 nộp thay (số tiền như quyết định) từ hơn 1 triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng.
Doanh nghiệp của mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vướng loạt lùm xùm
Trước đó, tháng 1/2024, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận thanh tra về những sai phạm xảy ra Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại đơn vị này.
Theo tìm hiểu, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Thiên Minh Đức. Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc.
Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức. Đây là đầu mối xuất nhập khẩu cả xăng dầu và khí hóa lỏng thuộc top đầu tại Việt Nam. Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Năm 2019, Thiên Minh Đức đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng mức đầu tư của Tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng.
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương. Thiên Minh Đức cũng là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú...
Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngoài Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành đang điều hành loạt doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT CTCP Điện mặt trời Miền Trung MK, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hà Nam, Tổng giám đốc của CTCP Sân Golf Silk Path và bà cũng đại diện cho Công ty Cổ phần Trung Long, Công ty TNHH Thương mại Du lịch DKC, Công ty Cổ phần Nam Long Vinh…
Tình đến tháng 10/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Bà Thành là cổ đông lớn nhất nắm hơn 77% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần và 0,08% cổ phần còn lại nằm trong tay ông Vương Đình Quán.
Ông Chu Đăng Khoa là con trai bà Chu Thị Thành, được công chúng biết tới với danh xưng “đại gia kim cương”, từng xuất hiện cùng nhiều bóng hồng trong showbiz Việt. Ông từng có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương nên còn có biệt danh là “Khoa Nam Phi”.
Vào tháng 9/2022, Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa đang nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của Thiên Minh Đức.
Tuy nhiên, năm 2019, công ty này từng dính lùm xùm bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng và bị tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính.
Mới đây, Bộ Công Thương nêu tên Thiên Minh Đức là một trong 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh; hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối. Các công ty còn lại trong danh sách bao gồm Xuyên Việt Oil, Hưng Phát và Hải Hà.