Ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển) cùng hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tuần Châu đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 6.100 tỷ đồng.
Một số tài sản thuộc sở hữu của nhóm doanh nghiệp Tập đoàn Tuần Châu đã bị kê biên, phục vụ điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan, bao gồm 70,59% vốn điều lệ của CTCP T&H Hạ Long, ba bất động sản thuộc sở hữu của CTCP T&H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đều nằm tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bản án sơ thẩm xác định, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu) cùng hai doanh nghiệp thuộc tập đoàn gồm Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, CTCP T&H Hạ Long nhận từ bà Trương Mỹ Lan 6.095 tỷ đồng.
Trong đó, khoản tiền 3.179 tỷ đồng mà ông Đào Anh Tuấn nhận từ Thỏa thuận khung ngày 20/12/2021 gồm 1.411 tỷ đồng (tương đương 70,59% cổ phần của T&H Hạ Long) đã chuyển nhượng cho bà Lan và 1.768 tỷ đồng còn lại các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.
Khoản tiền 2.916 tỷ đồng do Công ty Âu Lạc và Công ty T&H Hạ Long nhận từ 5 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát và Công ty Hải Hà) theo 5 Thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản, Thỏa thuận khung hợp tác và đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án (243 căn nhà liên kề thuộc dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long, tương ứng với 9 sổ đất). Các tài sản này đã được thế chấp để bảo đảm khoản vay của 5 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát tại SCB với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng.
Để sở hữu 243 căn nhà liền kề thuộc dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long đang được thế chấp tại SCB bảo đảm cho tổng dư nợ gốc gần 1.677 tỷ đồng, phía bà Trương Mỹ Lan phải thanh toán cho Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long 2.152 tỷ đồng (5.068 tỷ đồng trừ số tiền 2.916 tỷ đồng đã chuyển).
Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long đã sử dụng 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm dư nợ cho 32 khoản vay của 29 công ty (hiện một khoản vay của một công ty đã được tất toán).
SCB đang giữ 31/32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để bảo đảm cho dư nợ của các công ty thuộc nhóm bà Trương Mỹ Lan nên các cơ quan tố tụng không tiến hành kê biên mà tiếp tục duy trì việc ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.
Khu vực phát triển tổ hợp dự án của Tập đoàn Tuần Châu tại Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Tập đoàn Tuần Châu ).
HĐXX xác định ranh giới hợp tác giữa Âu Lạc Quảng Ninh, T&H Hạ Long và Sunny World chỉ bao gồm 243 căn nhà liền kề trên diện tích 3,9 ha, thuộc một phần dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long (không bao gồm 66 lô biệt thự có diện tích 3,3 ha, công trình dịch vụ DV-01 và Lô KS1).
Tại phiên tòa, đại diện Công ty T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh đề nghị HĐXX xem xét dành quyền cho công ty và các bên liên quan được khởi kiện trong một vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự để xác định trách nhiệm nghĩa vụ của các bên.
HĐXX xét trong vụ án này bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện, hồ sơ vụ án thể hiện thực tế bà Lan có chuyển cho T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh hơn 6.095 tỷ đồng và tiền này là từ SCB. HĐQT cho rằng cần phải thu hồi số tiền này về cho SCB để đảm bảo thu hồi, khắc phục hậu quả cho vụ án.
Do đó, HĐXX xét cần buộc T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án và tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo việc thu hồi số tiền này, gồm: 70,59% vốn của T&H Hạ Long, ba bất động sản thuộc sở hữu của T&H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Âu Lạc Quảng Ninh.
Đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan đến các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất củạ Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long cho dư nợ tại SCB, Cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. HĐXX xét cần tách các tài sản này ra để hai công ty giải quyết với SCB và các bên liên quan (nếu có) trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.