Cơ quan Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy ( 35 tuổi ) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đối tượng này đã mua, bán trái phép 91 tài khoản ngân hàng cho một đối tượng trên ■■■■■■■■ để thu lợi bất chính. Sau khi mở được tài khoản, M. M. C đã dùng tên của mình, của vợ, của chị vợ và của mẹ vợ để mở tổng cộng 11 tài khoản ngân hàng, theo đó M. M. C được trả 27,5 triệu đồng. Đối tượng còn yêu cầu bà N. H. N phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra và đóng tiền bảo lãnh, nếu không sẽ thực hiện lệnh tạm giam bà N. H. N. Nghi ngờ bị lừa nên bà N. H. N đã chuyển vào 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên N. B. N. Sau đó, nhóm người trên tiếp tục yêu cầu bà N. H. N chuyển thêm 200 triệu đồng. Bà N. H.
Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/dieu-tra-vu-an-mua-ban-trai-phep-tai-khoan-ngan-hang-188231011082317485.chn