Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại dự án Thành An Tower (Manhattan Tower). Đây là dự án tại số 21 Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Năm 2009, Tổng Công ty Thành An đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình về việc hợp tác kinh doanh thực hiện dự án này.
Khởi tố vụ án liên quan đến dự án Thành An Tower
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có Thông báo gửi Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình; Công ty Cổ phần Quốc tế Holding; người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo đó, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh; xử lý nghiêm minh, dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư; thu hồi dự án từ Tổng Công ty Thành An và Công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện; làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn.
Kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm, bước đầu, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án Thành An Tower quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Theo tìm hiểu, tại dự án này, năm 2009, Tổng Công ty Thành An đã ký hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình về việc hợp tác kinh doanh thực hiện dự án “Thành An Tower” (tại số 21, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).
Theo đó, Tổng Công ty Thành An là Chủ đầu tư dự án và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Công ty Ba Đình CIC) là đối tác Hợp tác kinh doanh.
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower (sau đổi tên thành Manhattan Tower) số 21 Lê Văn Lương (Hà Nội). doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2001 do ông Nguyễn Tiến Trung làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 10/2018, công ty nâng vốn điều lệ từ 328 tỷ đồng lên 689 tỷ đồng.
Ba Đình CIC của Chủ tịch Nguyễn Tiến Trung đã liên danh với Tổng Công ty Thành An triển khai dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, mà nay đổi tên thành Manhattan Tower. Để có vốn thực hiện các dự án, Ba Đình CIC đã mang dự án đi thế chấp tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
Tháng 1/2020, GPBank đã tiến hành thủ tục nộp đơn kiện Ba Đình CIC với tổng số nợ tạm tính đến ngày 2/4/2019 là 290 tỷ đồng. GPBank yêu cầu Công ty Ba Đình phải thanh toán tiền lãi theo lãi suất quy định tại hợp đồng đặt cọc kể từ ngày 3/4/2019 cho đến khi hoàn trả hết nợ.
Nếu Ba Đình không tiến hành thanh toán thì GPBank sẽ yêu cầu cơ quan chức năng phát mại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch HĐQT Ba Đình CIC, bao gồm cổ phần tại Công ty Ba Đình CIC và dự án Hattoco bao gồm 85 căn hộ chưa bán, 6 sàn văn phòng cho thuê, quyền khai thác sử dụng dịch vụ 3 tầng hầm; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 355 căn hộ đã bán, quyền khai thác kinh doanh với 35 căn hộ chưa bán.
Đến tháng 11/2021, GPBank đã thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ định giá cho các tài sản đảm bảo liên quan đến dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower tọa lạc tại vị trí 110 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) trước đây có tên là chung cư Hattoco của Ba Đình CIC.
Ngoài ra, tháng 10/2021, SHB cũng có thông báo về việc thực hiện quyền bán khoản nợ xấu của Ba Đình CIC tại SHB Kinh Đô. Theo đó, dư nợ gốc còn lại đến ngày 14/10/2021 của Ba Đình CIC tại SHB Kinh Đô là 219.201.773.000 đồng; Dư nợ lãi còn lại tạm tính đến ngày 14/10/2021 là 123.707.191.037 đồng.
Tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Nhà A2 Khu A khu nhà ở cụm 3, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đặt cọc 07 lô nhà ở Thấp tầng (theo bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch Kiến trúc duyệt kèm theo công văn số 890/QHKT-P2 ngày 04/04/2013) (NV11, NV12, NV13, NV14, NV40, NV41, NV42); Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 20B tổ 1, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 19/2009/HĐHTKD về việc Hợp tác kinh doanh thực hiện dự án Thành An Tower tại số 21, Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội ký ngày 18/11/2009 giữa Công ty Ba Đình CIC và Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc Phòng; 01 xe ô tô Jaguar Prestige, biển kiểm soát 30E – 654.27 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 306141 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2016.
Dù đang gặp khó khăn về tài chính, bị ngân hàng rao bán tài sản đảm bảo, nhưng từ tháng 11/2019 Ba Đình CIC vẫn cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Vàng Lào Cai vay tối đa 50 tỷ đồng và đưa nhân sự vào bộ máy quản lý của công ty này.
Trụ sở chính của Ba Đình CIC là một cửa hàng đồ gỗ (Ảnh: Internet). "Nổi tiếng" với dự án chung cư Hattoco
Ba Đình CIC cũng được nhiều người biết đến với tư cách là chủ đầu tư dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower tọa lạc tại vị trí 110 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội). Dự án này trước đây có tên là chung cư Hattoco được khởi công từ năm 2009, với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.
Chung cư Hattoco ban đầu do CTCP Du lịch Hà Tây làm chủ đầu tư thời gian thực hiện từ quý II/2008 đến quý II/2011 sau đó chuyển nhượng lại cho Ba Đình CIC.
Dự án được xây dựng trên khu đất 4.992m2 với thiết kế tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, từ tầng 1 đến tầng 6 là khu trung tâm thương mại, văn phòng, từ tầng 7-39 là khu căn hộ với tổng số 439 căn.
Chung cư Hattoco cũng là dự án đầy tai tiếng khi chủ đầu tư Ba Đình CIC rao bán và nhận đặt cọc của khách hàng từ 50-70% giá trị căn hộ sau khi khởi công và hứa hẹn bàn giao nhà vào quý III/2017.
Tuy nhiên, tại kết luận thanh tra nội dung Việc công dân tố cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng buông lỏng quản lý nhà nước đối với dự án Hattoco tháng 5/2021, UBND TP Hà Nội nêu rõ, từ năm 2012 đến năm 2020, chủ đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ do Sở Xây dựng yêu cầu dẫn đến dự án chưa hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao cho các hộ dân.
Kết luận nêu rõ, dự án chưa hoàn thành đưa vào sử dụng trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư dự án. Về trách nhiệm của các sở, ngành, UBND TP.Hà Nội kết luận, từ năm 2012 đến đầu năm 2020, Sở KH&ĐT chưa tổ chức kiểm tra quản lý về đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, nhà ở của dự án theo chỉ đạo của UBND TP; không kiểm tra, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư dự án, chưa đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án theo chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Theo đó, chưa đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án.
Về trách nhiệm của Sở Xây dựng, theo kết luận, từ năm 2012 đến năm 2020, CĐT không thực hiện dự án theo tiến độ do Sở Xây dựng yêu cầu dẫn đến dự án chưa hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao cho các hộ dân. Trách nhiệm thuộc về CĐT là Cty Ba Đình và một phần trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng do chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước.
Đối với Sở TN&MT, việc công dân tố cáo Sở này buông lỏng quản lý Nhà nước đối với dự án là sai. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến năm 2020, khi CĐT ngừng thi công, chậm tiến độ, Sở TN&MT chưa đôn đốc, kiểm tra đối với UBND quận Hà Đông và CĐT dự án trong việc thực hiện kết luận thanh tra trước đó. Trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT.
Tuy UBND TP.Hà Nội đã phải vào cuộc thanh tra quá trình xây dựng dự án dù vậy tiến độ dự án này đến nay vẫn đang “giậm chân tại chỗ”.
Khách hàng đã xuống tiền đặt cọc Chung cư Hattoco cầu cứu, đề nghị UBND TP Hà Nội thay đổi chủ đầu tư để tiếp tục dự án. "Đại gia vàng kín tiếng" Nguyễn Tiến Trung
Theo tìm hiểu, tại Ba Đình CIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tiến Trung (SN 1971), trú tại Hà Nội. Ông là cổ đông lớn nhất của Công ty Ba Đình với tỷ lệ sở hữu chi phối. Vợ ông, bà Dương Thị Thu Huyền (SN 1976) cũng có thời gian tham gia điều hành ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau đó bà rút sạch vốn và trở thành "cựu cổ đông" tương tự ông Nguyễn Quốc Vinh (SN 1974).
Về tình hình tài chính, trong giai đoạn 2016 - 2018, Ba Đình CIC liên tục báo lỗ với lỗ sau thuế lũy kế 3 năm lên tới cả chục tỉ đồng. Cụ thể, công ty này đã lần lượt báo lỗ 3,4 tỉ đồng vào năm 2016, 2,2 tỉ đồng vào năm 2017 và 5,6 tỉ đồng vào năm 2018.
Năm 2019, Ba Đình CIC hầu như không phát sinh doanh thu và lợi nhuận. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Ba Đình CIC đạt 2.582 tỉ đồng, cao gấp 8,5 lần vốn chủ sở hữu (301 tỉ đồng), cho thấy mức độ lạm dụng đòn bẩy tài chính lớn.
Ngoài Ba Đình CIC, ông Nguyễn Tiến Trung còn là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV Dệt Công nghiệp Hà Nội – Hưng Yên (tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn); CTCP Việt Kim – Lai Châu (tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn); CTCP Việt Kim – Yên Bái...
Đặc biệt, ông Trung cũng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hà Thành (Indecotech). Đây là chủ đầu tư dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ có quy mô gần 21,5 ha, đối diện trụ sở UBND quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 nhưng tới nay dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
Tuy nhiên, dù liên quan đến nhiều doanh nghiệp, nhưng Ba Đình CIC là cái tên và vẫn đơn vị làm nên tên tuổi của "hệ sinh thái sau này". Theo nguồn tin báo chí, Ba Đình CIC của ông Trung là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và khai thác khoáng sản từ đầu những năm 2000.
Công ty Ba Đình của ông Nguyễn Tiến Trung sớm đã mang chí lớn, xác định "sân chơi" không chỉ gói gọn trong nước mà thâm nhập sâu trong thị trường quốc tế mới là sứ mệnh họ theo đuổi.
Tấm giấy phép cho đầu tư ra nước ngoài từ những hồi còn "chân ướt chân ráo" trên thương trường là cơ sở tiên quyết để doanh nghiệp của ông Nguyễn Tiến Trung được xây dựng một dự án khai thác khoáng sản làm ra tên tuổi của họ trên đất Lào. Đó là dự án khai thác và chế biến vàng, các khoáng sản đi kèm tại mỏ Sakai (Thủ đô Viêng Chăn), có quy mô 285ha với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD (tương đương trên 633 tỷ đồng theo tỷ giá hiện thời).
Tiếp nối thành công của mỏ vàng Sakai, Công ty Ba Đình vượt sang tận phía bên kia châu Phi, tiếp tục cho ra đời dự án khai thác, chế biến vàng và kim loại màu tại quận Mubende cách 140km về phía tây của Thành phố Kampala của Uganda. Tổng vốn đầu tư cho dự án lên tới 50 triệu USD, theo giới thiệu của doanh nghiệp.
Trở lại trong nước, Công ty Ba Đình là tác giả đứng sau 4 dự án khoáng sản vô cùng đình đám, bao gồm 2 dự án khai thác, chế biến quặng vàng ở xã A Vao, xã A Bung, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị; 1 mỏ vàng gốc ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và 1 mỏ đá vôi trắng tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Tiến Trung còn tiếp tục cho khởi công và đưa vào hoạt động hai nhà máy luyện đồng, than cốc và chế biến luyện kim, kim loại màu ở Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, thuộc địa phận xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Với danh mục dự án đồ sộ, nhiều người đồn đoán về năng lực kinh doanh và tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Tiến Trung không phải dạng vừa nếu không muốn nói khó ai bì kịp. Thực hư tiềm lực đại gia vàng ra sao là một ẩn số, chỉ biết sau này ông Trung đã không che giấu tham vọng chinh phục thị trường bất động sản Thủ đô bằng cách gieo mầm cho hàng loạt dự án nhà ở có quy mô tầm cỡ, sở hữu vị trí đắc địa rất được nhà đầu tư săn đón.