Giám đốc của 980 công ty ở Singapore, Xie Yong, đã bị kết án 4 tuần tù và phạt 57.000 SGD vì một số công ty mà ông làm giám đốc bị phát hiện rửa tiền. Theo phiên điều trần, tòa án cho biết Xie đã cung cấp các dịch vụ kế toán và dịch vụ dành cho doanh nghiệp cho các khách hàng nước ngoài, chủ yếu là khách hàng từ Trung Quốc muốn thành lập công ty ở Singapore. Xie đã chuyển hướng DD sang cung cấp dịch vụ kế toán và dịch vụ dành cho doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế, lập báo cáo hàng năm và thành lập các công ty Singapore đi kèm với mở tài khoản ngân hàng và cung cấp giám đốc cho khách hàng nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động rửa tiền vẫn xảy ra và Xie không có động thái kiểm tra hoạt động kinh doanh thực tế của các công ty là gì.
Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/giam-doc-980-cong-ty-bi-bo-tu-bi-phat-nang-vi-lo-la-nhiem-vu-rua-tien-216534.html