Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy ( 35 tuổi ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Sự việc bắt nguồn từ việc một phụ nữ tên Thanh ở TP Cà Mau mất 650 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi lừa đảo. Sau đó, đối tượng còn yêu cầu bà N. H. N phối hợp do bà có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền. Bà N. H. N đã chuyển vào 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên N. B. N. Sau đó, nhóm người trên tiếp tục yêu cầu bà N. H. N chuyển thêm 200 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa, bà N. H. N đã trình báo và đối tượng đã yêu cầu bà phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra và đóng tiền bảo lãnh, nếu không sẽ thực hiện lệnh tạm giam bà N. H. N.
Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/gom-gan-100-tai-khoan-ngan-hang-ban-kiem-loi-205099.html