Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với cả hai bị can người nước ngoài, Lam Lee George và Henry Sun Ka Ziang, sau khi cả hai đã bỏ trốn và chưa xác định được đang ở đâu. Cả hai bị can đã bị bắt và đang được cơ quan điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã. Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB ) là một loại hình công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời là một tổ chức tín dụng, hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng. Bà Lan, người có quyền tại SCB, không nắm giữ chức vụ nào tại SCB nhưng là người có quyền tại đây vì từ khi sáp nhập ( năm 2012 ) đến nay bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%; số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB.
Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/he-lo-ve-2-nguoi-nuoc-ngoai-giup-suc-cho-truong-my-lan-chiem-doat-304000-ty-dong-20180504224291750.htm