Trước đó, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng.
Nhà máy của Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS. (nguồn ảnh Báo Hải Dương)
Vietcombank chi nhánh Sở Giao dịch thông báo phát mại 1 nhà máy sản xuất container tại khu công nghiệp KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Tài sản phát mãi bao gồm: Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 08/4/2011 cho Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS. Thời gian sử dụng còn lại 12,5 năm (12 năm 6 tháng); Tài sản gắn liền với đất là công trình nhà xưởng, vật kiến trúc; Dây chuyền, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc Nhà máy sản xuất Container.
Vietcombank đưa ra giá khởi điểm cho lô tài sản này là hơn 268 tỷ đồng.
Nhà máy của Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS. (Nguồn ảnh: Báo Hải Dương)
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (CASCon) tiền thân là Công ty cổ phần Container Vinashin - TGC (VTC).
VTC được thành lập năm 2005 với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 30 triệu đô la Mỹ. Nhà máy sản xuất của VTC được đặt tại khu công nghiệp tàu thuỷ xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích 15ha, có công suất thiết kế là 60.000 TEUs mỗi năm. Vinashin góp 55% vốn trong công ty này, do Nguyễn Hồng Anh (cổ đông 15% vốn) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đến tháng 3/2012, Tập đoàn Vinashin thoái vốn, chỉ giữ gần 9% cổ phần; còn lại là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Mỹ.
Tháng 5/2017, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (CASCon) và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh CASCon về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty CASCon được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan (Trung Quốc).
Sau nhiều lần thay đổi tên và chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Vinashin, cuối cùng, Công ty có tên gọi là CASCon; trong đó, Vinashin có tỷ lệ góp vốn từ 55% xuống 8,89%; còn lại là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Mỹ.
Ngày 27/4/2010, Công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của Công ty CASCon) 10.000 container, với giá 4.038 USD/container. Các bên thỏa thuận Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC ở nước ngoài 9.000 container.
Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công. Bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) và Ngân hàng Agribank.
Nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Vietcombank, Nguyễn Hồng Anh (trú tại tòa nhà Keang Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.
Trong đó, hợp đồng thứ nhất và các phụ lục hợp đồng liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả là đại diện Công ty Sunny Investment (Công ty SNI), ký với tên Mairia Tsai. Theo đó, Công ty VTC sản xuất 9.000 container bán cho Công ty SNI.
Hợp đồng thứ hai và các phụ lục liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả đại diện Công ty SNI ký với tên Jennifer Nguyen với nội dung: Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông qua trung gian Công ty SNI. Trong đó, Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng… Thực chất, Công ty SNI do Nguyễn Hồng Anh và một người Đài Loan (Trung Quốc) thành lập, không hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về phía Ngân hàng Vietcombank, do tin tưởng Công ty VTC nên không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh, đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.
Mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng ký kết vào tài khoản của Công ty SNI, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng Vietcombank một phần tiền, còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng.
Trong vụ án này, có 2 cán bộ Ngân hàng Vietcombank trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Song, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.