Iraq đã thiết lập một nền tảng để quản lý các giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng của ngân hàng điện tử, và cấm rút tiền mặt và các giao dịch bằng đồng USD kể từ ngày 1/1/ 2024. Động thái này nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính trong các giao dịch sử dụng dự trữ ngoại tệ mạnh của nước này. Những người gửi tiền bằng đồng USD tại các ngân hàng ở Iraq trước cuối năm 2023 vẫn có thể rút tiền bằng USD trong năm 2024, nhưng chỉ được rút bằng đồng dinar nội tệ theo tỷ giá chính thức là 1 USD đổi được 1.320 dinar. Chính sách này nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp khoảng 50% trong tổng số 10 tỷ USD mà Iraq nhận được bằng tiền mặt mỗi năm từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ ( Fed ) chi nhánh New York. Tuy nhiên, những giao dịch này từng là mầm mống phát sinh giao dịch gian lận và chứng từ khống, được cho là sẽ tuồn USD sang Iran và Syria - hai nước đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Hiện nay Iraq đã thắt chặt quản lý nền tảng này thông qua sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của Mỹ.
Thông tin chi tiết: https://www.vietnamplus.vn/iraq-tim-cach-ngan-chan-toi-pham-tai-chinh-trong-cac-giao-dich-usd/900669.vnp