Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros, nhưng không có khả năng điều tra, xác minh. Đoàn kiểm tra đã thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản của Faros nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính. Mặc dù phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ, nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh để kiểm tra về khả năng góp vốn và đã góp đủ vốn theo số vốn đã cam kết.
Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong giao dịch chứng khoán đối với nhóm cổ phiếu FLC.
Thông tin chi tiết: https://vietnamnet.vn/vu-flc-bo-tai-chinh-tung-phat-hien-dau-hieu-bat-thuong-gop-von-o-cong-ty-faros-2253665.html